湖南快3遗漏数据统计-娄山关新闻网
点击关闭

山东交易-操纵账户的罗山东和提供资金的龚世威都已经被缉拿归案

春节故宫门票售罄

賬戶關聯示意圖羅山東,湖南東能集團董事長,做過地產,開過煤礦。調查發現,羅山東在股市上翻雲覆雨,僅通過操縱迪貝電氣一隻股票就非法獲利1.87億元。更令人驚訝的是,操縱這麼大規模的資金,羅山東卻幾乎是空手套白狼,操縱股票的本金大多來自民間配資公司。配資公司為羅山東提供大筆資金,並從中收取傭金。

證券犯罪智能化研判系統2018年7月,經過嚴密監視分析,收網時機已成熟。公安機關調集280餘名公安幹警,會同證監部門30多名專業調查人員,分赴成都、武漢等7省份的8個城市,同時開展抓捕,現場搗毀窩點5個,查獲數百台電腦、手機等交易設備。公安機關將羅山東、龔世威等26名主犯緝拿歸案,並依法採取相關強制措施。

2019年9月,羅山東 、龔世威等多團伙操縱迪貝電氣等股票系列案件在浙江金華市中級人民法院開庭審理。審訊中,主要犯罪嫌疑人羅山東、龔世威等人對其罪行供認不諱。

主犯 賀志華:我個人感覺,其實很多散戶在股市裡面可能是盲目的,他們也並不清楚哪些股票會漲,哪些股票不會漲。

主犯龚世威

原標題:重大案件破獲!團伙操縱8隻股票,獲利數億元!26名主犯歸案

主犯羅山東2018年6月,經公安部經偵局部署,浙江省金華市公安局會同證監稽查部門成立專案組展開聯合調查。專案組依託近年來開發的大數據證券犯罪研判系統,充分挖掘已有的電子數據信息,將「死數據」演化為「活線索」,案件由此取得突破。

被告人羅山東,犯操縱證券市場罪,判處有期徒刑五年六個月,並處罰金人民幣3千萬元;被告人龔世威,犯操縱證券市場罪,判處有期徒刑五年三個月,並處罰金人民幣2千萬元。

為了避免大量拋盤無人接貨,羅山東還專門找到了推薦股票的人,讓他們把迪貝電氣被莊家操盤拉升的消息散布給市場,吸引散戶進場。犯罪嫌疑人賀志華扮演的就是推票「黑嘴」的角色。

主犯 賀志華:這個利益誘惑是很大的,動不動一賺就是幾百萬,我團隊有現成的資源,上下一對接就能賺錢。

這隻暴漲的股票叫迪貝電氣(603320,股吧),2017年5月剛剛上市,股價開板之後的三個月時間里,累計上漲幅度超過40%,與同期大盤指數相比,偏離幅度超過30%,連續觸發多項預警。工作人員迅速展開排查,發現有400多個活躍賬戶在同時交易這隻股票,其中不少是新開立的賬戶。這些活躍賬戶在買賣股票時,都是同時大舉買入,再分批賣出,賬戶間配合默契,大量異常行為引發股價大幅波動,由此可以認定有人在操縱迪貝電氣股價。

股市「黑嘴」在市場上四處散播「莊家做莊,後續股票會暴漲」的消息,不明真相的投資者受騙買入后,往往蒙受損失。

賀志華原本經營着茶葉生意,正是經不起巨大的傭金誘惑,才當上了「黑嘴」。

隨着調查的深入,稽查人員進一步發現,羅山東團伙通過多個資金中介籌集配資高達10.8億元。這些資金採用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價、快速封漲停等異常交易手法,接二連三賺快錢。不僅是迪貝電氣,海鷗股份(603269,股吧)、世紀天鴻(300654,股吧)、道森股份(603800,股吧)等7隻股票都涉嫌被操縱。

羅山東和龔世威合謀利用資金優勢和持股優勢,前期瘋狂買入股票,並通過大量對倒交易的方式,造成交易活躍的假象,誘導投資者買入后,再大規模賣出股票。突擊買入、大舉賣出的手法導致股價劇烈波動,迪貝電氣一度連續跌停,正是羅山東團伙在出貨。

主犯罗山东

龔世威自稱,自己只是一家配資公司,為股票投資人提供資金,並收取傭金,並不清楚羅山東是在進行非法交易,自己完全被坑了。

金華市中級人民法院刑二庭副庭長 于江:

配資過10億,獲利數億元妖股誕生,股民切莫跟風2019年12月31日,浙江省金華市中級人民法院對一起涉及三十餘人的操縱證券市場案進行宣判,這是近年來證監會與公安機關密切配合、聯合調查的一起典型案件,也是一起多團伙相互配合、有組織實施的操縱市場重大案件,本案中,配資中介首次因明知操縱仍提供配資行為被刑事追責。

主犯賀志華在上海證券交易所交易監察部門,高性能的預警引擎每天可以處理上億筆的交易數據,並快速識別其中的異常交易行為。而智能化線索分析模型,可以對超過20年的海量歷史數據進行比對分析,精準挖掘出違法違規嫌疑賬戶。2017年8月的上午10點,工作人員發現一隻股票行情異常,觸發監控系統預警。

電子物證動輒入賬幾百萬股市「黑嘴」賺錢容易,坑苦股民

證券犯罪研判系統是國內第一個將證券犯罪的情報導偵的思維,以大數據技術做為核心,採用多元數據的建模,以及數據融合計算的概念和技術,投入研發並且運用到實戰當中去的系統。

主犯龔世威但羅山東並不這麼認為,稱龔世威也參与了股票買賣。經辦案人員查實,配資中介龔世威手下有幾十個賬戶,每個賬戶金額幾十萬到幾千萬不等,他以1:4或者1:5的比例為羅山東提供配資,收取高額保證金后,按照羅山東的要求,操作這些賬戶的買賣。

操縱證券市場案宣判現場在這起案件中,主犯羅山東負責股票賬戶的操作,指揮集中買入、賣出;龔世威主要負責提供配資,同時也參与操縱交易;賀志華則擔當了股市「黑嘴」的角色,負責推薦股票,吸引散戶買入。自2017年5月開始,該團伙利用400多個股票賬戶惡意操縱8隻股票,獲利達數億元。

中國股民數量已經突破1.5億,平均不到十個人里就有一個是股民。股票市場為廣大投資者提供了一個分享經濟增長成果、獲取股權投資回報的良好平台。然而,有這麼一些人卻開始打起了歪主意,依靠操縱股價、「黑嘴」薦股等手段謀取暴利,給廣大股民帶來極大損失。

迪貝電氣股票發生暴漲發現異常后,上交所及時向證監會稽查部門報告了情況。證監會稽查總隊調查人員將400多個賬戶和160多萬條交易信息輸入大數據模型,進行數據清洗和賬戶串並,終於把不同賬戶關聯起來。結果發現,這400多個賬戶是集中在十幾台電腦上操作的,有時候在同一台電腦上就有30個賬戶在交易。最終,一個名為羅湘成的銀行賬戶進入了稽查人員的視線,羅湘成賬戶與多個賬戶高度關聯,而與羅湘成聯繫最頻繁的,則是湖南東能集團法定代表人羅山東。

目前,操縱賬戶的羅山東和提供資金的龔世威都已經被緝拿歸案。當這對配合默契的老搭檔面對央視財經《經濟半小時》記者的鏡頭時,他們卻互相拆起台來。

今日关键词:东阿阿胶首次亏损